Fraudele din agricultură reprezintă principalele infracțiuni descoperite în România de Parchetul European condus de Kovesi

• EPPO a descoperit fraude de 34 mil. euro în România, 70% din anchete vizând agricultura. Printre nereguli: documente false, conflicte de interese și proiecte fictive. Cele mai mari prejudicii sunt în irigații, Delta Dunării și subvenții agricole.

Parchetul European (EPPO – European Public Prosecutor’s Office) a documentat un prejudiciu total estimat la 34 de milioane de euro rezultat din fraude comise în cadrul proiectelor finanțate din fonduri UE în România. 

Cazurile analizate acoperă o gamă diversă de domenii, dar agricultura este de departe cel mai afectat sector, întrucât 70% dintre anchetele EPPO vizează acest domeniu.

Cele mai frecvente tipuri de fraude

Fraudele identificate implică o varietate de mecanisme, printre care:

• Documente false: declarații inexacte, extrase bancare falsificate, angajați fictivi, contracte trucate;
• Conflicte de interese: contracte atribuite firmelor deținute indirect de beneficiari sau rudele acestora;
• Proiecte fictive sau neimplementate: sume încasate pentru lucrări sau achiziții care nu au fost realizate sau au fost dublate în mai multe cereri.

Topul domeniilor în funcție de valoarea totală a fraudelor: proiecte de irigații și  infrastructură hidrotehnică, dezvoltarea Deltei Dunării, proiecte de irigații și subvenții pentru dezvoltarea unor ferme.

Mandatul lui Kovesi expiră în octombrie 2026

Parchetul European (EPPO) a fost creat legal în 2017, dar și-a început activitatea efectivă abia în iunie 2021, odată cu deschiderea birourilor și atribuțiilor operaționale.

Laura Codruța Kovesi a fost numită procuror-șef european în octombrie 2019, devenind prima persoană care ocupă această funcție. 

Mandatul ei este de 7 ani, fără posibilitatea reînnoirii, și va expira în octombrie 2026. EPPO este o instituție independentă a UE, activă în 22 de state membre.

Anchetele din Delta Dunării

Cele mai mediatizate și spectaculoase dosare sunt cele care privesc afacerile agricole din Delta Dunării. Trei anchete au fost începute de EPPO, din care două au fost finalizate cu trimiterea în judecată a suspecților. O ancheta, cea legată de stuful din Delta Dunării, nu a fost finalizată până acum, conform informațiilor AGROINVESTIGAȚII.RO.

Dosarul stufului

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a deschis la începutul anului trecut o anchetă privind subvențiile europene acordate pentru stuful din Delta Dunării, transformate legal în pășuni. 

Investigația vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene, în beneficiul unor firme apropiate liderului PSD Paul Stănescu. Kovesi a confirma ancheta, fără a exista încă persoane puse sub acuzare.

„Vă pot confirma că este oficial deschisă o investigație în cadrul EPPO, în care deja se administrează probe, s-au ridicat documente, se fac diverse analize. Pană în acest moment, din câte știu, nu este nicio persoană pusă sub acuzare”, a declarat Laura Codruța Kovesi pentru Spot Media în luna martie 2024.

Până astăzi, 10 iunie, Parchetul European nu a pus pe nimeni sub acuzare.

Ancheta a fost declanșată după un reportaj „România, te iubesc” de la ProTV, care arată că modificarea legislativă prin care terenurile mlăștinoase au fost asimilate pășunilor a fost inițiată de actualul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, pe când era deputat și președinte al Comisiei pentru agricultură. Două firme apropiate fiului lui Paul Stănescu au cerut subvenții de peste 5 milioane de euro.

Plățile au fost blocate de APIA, însă șeful instituției, Ionuț Lupu, a fost demis de ministrul Barbu, un apropiat al lui Paul Stănescu.

Fraudarea programul ITI DD

La 16 ianuarie 2025, Parchetul European din București a trimis o persoană fizică și o firmă în judecată, în cadrul Tribunalului București, pentru presupusă fraudă în legătură cu un proiect cofinanțat din fonduri UE în Delta Dunării. 

Este vorba de programul ITI DD (instrumentul teritorial integrat Delta Dunării), cel mai mare de acest gen acordat vreodată unui stat UE. Jurnaliștii de la Info Sud-Est au prezentat prima data informații despre problemele din program în cadrul unei investigații jurnalistice.

Acesta viza extinderea activității unei companii de transport marfă, astfel încât să includă și servicii de construcții prin achiziția de utilaje grele – totul susținut de contribuții din Programul Operațional Regional 2014‑2020.

Pentru a accesa fondurile (70,95 % din costurile eligibile), beneficiarul a prezentat documente și declarații false, inclusiv un extras bancar falsificat, care atesta capacitatea financiară fictivă a firmei. Această manipulare avea scopul clar de a obține aprobare și decontarea cheltuielilor neîndeplinite efectiv.

EPPO estimează că întreaga sumă fraudată a fost de circa 593.000 de euro din bugetul UE și alte aproximativ 104.000 de euro din bugetul național (total: 697.000 de euro).

Schemă de 3 milioane de euro

Parchetul European a anunțat, pe 22 decembrie 2022, că a trimis în judecată, la Tribunalul București, cinci persoane și patru companii, acuzate că au format o organizație infracțională care a obținut fraudulos peste 3 milioane de euro din fonduri UE destinate dezvoltării Deltei Dunării. 

În acest dosar, în februarie 2022, fost efectuate atunci percheziții în București, Giurgiu, Gorj și în locații din Delta Dunării.

Indivizii și firmele sunt acuzați că au prezentat cereri și documente false pentru a obține ilegal subvențiile. Ancheta vizează cooperarea în vederea fraudării fondurilor europene.

În acest dosar nu s-a ajuns la o sentință de condamnare.

Anul 2025

Agroinvestigații.ro a monitorizat activitatea EPPO din ultimii trei ani și adunat datele despre toate anchetele Parchetului European din agricultură cu excepția celor prezentate anterior care privesc dezvoltarea Deltei Dunării. Și aici trebuie precizat că în anchetele în care s-a ajuns la trimiterea dosarului în instanță, judecătorii nu au ajuns să formuleze sentințe, cauzele fiind încă în stare de judecată.

• Fraudă apicultură – 1,32 milioane de euro (mai 2025)

Reamintim că suspecții di toate aceste cazuri sunt considerați nevinovați până la o decizie definitivă în instanță.

La 19 mai 2025, EPPO Timișoara a coordonat una dintre cele mai ample anchete din domeniul agricol, vizând fraudarea subvențiilor apicole. 

Au fost efectuate 307 percheziții în 15 județe ale României, într-un dosar ce a vizat 388 de cereri de finanțare depuse în mod fictiv pentru achiziția de echipamente apicole și tratamente. 

Subvențiile proveneau din Fondul European de Garantare Agricolă (EAGF) și bugetul național, în proporție de 50%-50%. Prejudiciul estimat este de 1,32 milioane de euro. 

Investigația a început în 2023. În centrul dosarului se află o schemă prin care mai multe persoane au depus în mod repetat cereri fictive pentru subvenții destinate achiziției de stupi, tratamente apicole și echipamente. 

Unele persoane au folosit aceleași nume de stupine și locații, reciclând documente în campaniile de subvenții din 2022, 2023 și 2024. Beneficiarii nu dețineau în realitate nici stupi, nici echipamentele menționate în documente.

• Cercetare agricolă 2,2 milioane de euro (aprilie 2025)

Pe 27 aprilie 2025, EPPO București a lansat o anchetă penală într-un dosar complex de fraudare a fondurilor europene destinate cercetării agricole, cu un prejudiciu estimat la 2,2 milioane de euro. 

Proiectele vizau dezvoltarea unor tehnologii de irigare inteligentă și testarea rezistenței genetice la secetă în culturile de grâu și porumb. 

Ancheta a identificat multiple contracte fictive încheiate cu entități partenere fără activitate reală, precum și dublări de cheltuieli – aceleași echipamente și activități erau raportate simultan în mai multe proiecte, finanțate de fonduri UE și bugetul național. 

S-au folosit documente false pentru justificarea unor plăți către firme afiliate conducerii instituției solicitante. EPPO a dispus sechestrarea unor conturi bancare și terenuri agricole deținute de suspecți.

• Fraudă irigații – 850.000 de euro, (martie 2025)

Pe 14 martie 2025, EPPO Iași a desfășurat patru percheziții în județul Galați într-un dosar de fraudă ce vizează un proiect finanțat din fonduri UE pentru modernizarea sistemelor de irigații, cu o valoare totală de 850.000 de euro. 

Ancheta a relevat că beneficiarul – o cooperativă agricolă inexistentă în realitate – a furnizat documente false, inclusiv declarații privind conducerea legală, procese-verbale de adunare generală și contracte de achiziție fictive. 

Contractul de lucrări a fost atribuit unei firme controlate indirect de către unul dintre suspecți, prin soția acestuia. Doi suspecți au fost plasați sub control judiciar pe 60 de zile, iar conturile bancare ale entităților implicate au fost înghețate. Ancheta continuă, iar EPPO investighează legături cu alte fraude similare, inclusiv una de 1,73 milioane de euro în care este implicat același grup.

• Fraudă irigații – 1,73 milioane de euro (februarie 2025)

EPPO Iași a formulat acuzații împotriva a patru persoane și două companii pentru fraudă agricolă calificată și falsuri în documentele private folosite pentru două proiecte de modernizare a irigațiilor (total 1,73 milioane de euro), finanțate integral de UE. 

Ancheta a identificat o cooperativă agricolă fictivă, înregistrată formal doar pentru a accesa finanțarea. Procurorii au mai descoperit un conflict de interese: managerul real al cooperativei era căsătorit cu reprezentantul firmei contractante, iar un membru al comisiei de evaluare era contabil al firmei. 

Contractul de execuție a fost atribuit unei firme controlate indirect de soția unuia dintre suspecți, existând conflict de interese mascat.

Documentele false includeau declarații de lipsă de conflict și cereri de rambursare nejustificate. EPPO a sechestrat terenuri cu o valoare de aproximativ 500.000 de euro și conturi bancare, iar inculpații riscă până la 10 ani de închisoare, firmele amenzi de până la 420.000 de euro.

EPPO a dispus blocarea conturilor bancare și sechestrarea bunurilor implicate în circuitul fraudulos. Este al doilea dosar în care apare același grup, anchetat anterior pentru o fraudă similară de 850.000  de euro. Inculpații riscă până la 10 ani de închisoare, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea altor eventuali beneficiari colaterali.

• Fraudă fonduri agricultură – fructe 1,4 milioane de euro (martie 2025)

EPPO Timișoara a trimis în judecată nouă persoane și două companii implicate în trei proiecte finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (EAFRD), dedicate recoltării și procesării fructelor. 

Ancheta, desfășurată între februarie 2019 și iunie 2024, a scos la iveală documente false care atestau eligibilitatea beneficiarilor și numele angajaților fictivi. Printre inculpați se află și un primar. 

Un al zecelea suspect și-a recunoscut faptele și a primit o condamnare prin acord de recunoaștere ce prevede trei ani cu supraveghere. EPPO a dispus sechestrul clădirilor, terenurilor și conturilor pentru recuperarea prejudiciului. Suspecții se confruntă cu pedepse între 3 și 10,5 ani de închisoare.

• Fraudă cu sere – Giurgiu 2,1 milioane de euro (ianuarie 2025)

Parchetul European a depus plângere împotriva unui individ și a unei firme pentru fraudă și fals în cadrul a două proiecte agricole (sere) din Giurgiu, finanțate din EAFRD. 

În primul proiect (2018–2021), au fost depuse celebre peste 130 de documente falsificate, obținându-se circa 500.600 de euro. 

În al doilea proiect (2019–2022), peste 110 documente false au generat un prejudiciu de aproximativ 1,6 milioane de euro. 

Pentru asigurarea recuperării au fost sechestrate conturi bancare, mașini și imobile în valoare de peste 1,2 milioane de euro. Suspecții sunt considerați nevinovați până la hotărâre definitivă.

Anul 2024

• Fraudă cu subvenții în domeniul apiculturii de 140.000 de euro (noiembrie 2024)

În 27 noiembrie 2024, Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca a declanșat o anchetă complexă vizând două proiecte apicole din județul Mureș, cu o valoare totală de 140 000 de euro (696.416 de lei), finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (EAFRD) și gestionate de AFIR. 

Ancheta vizează achiziția de stupi, colonii de albine și echipamente de procesare a mierii, presupusă a fi coordonată de un apicultor care a folosit identitatea a trei “beneficiari” eligibili pentru a obține fondurile în nume propriu. 

Aceștia ar fi semnat cereri și documente fără să deruleze activitățile necesare și au folosit echipamentele apicole proprietate personală a apicultorului.

• Fraudă de 2 milioane de euro din subvenții pentru cultivarea și ambalarea legumelor (noiembrie 2024)

La 19 noiembrie 2024, Biroul EPPO din Cluj‑Napoca a inițiat o investigație internă în județul Maramureș într-un dosar de fraudă estimată la 2 milioane de euro, din subvenții EAFRD pentru proiecte de modernizare a unei ferme agricole, axate pe cultivarea și ambalarea legumelor. 

Suspecții – coordonatorii mai multor companii, printre care și firme de consultanță – sunt acuzați că au depus documente false, incomplete sau inexacte (plane de proiect, semnături și anteturi falsificate ale arhitecților/inginerilor) pentru a obține ilegal fondurile europene.

 Au fost vize specifice achiziția unei linii de sortare și ambalare legume (ex. roșii) și instalarea de panouri fotovoltaice asociate culturilor.

• Fraudă de 2,2 milioane pentru subvenții pentru pășuni (octombrie 2024)

La 31 octombrie 2024, EPPO Timișoara a destructurat o schemă infracțională ce viza accesarea ilegală a subvențiilor UE pentru pășuni, în valoare de 2,2 milioane de euro. 

Au fost reținuți trei suspecți, printre care un crescător de oi și doi funcționari publici de la APIA Hunedoara. 

Ancheta a scos la iveală că, între 2018 și 2023, subvențiile au fost solicitate pentru pășuni neeligibile, inclusiv terenuri pădurești sau proprietăți în numele părinților și companii controlate de crescător, cu susținerea funcționarilor APIA.

Un prejudiciu suplimentar de 1,6 milioane de euro a fost prevenit înainte de plată, datorită intervenției EPPO. În total, opt suspendări suplimentare au fost adăugate, inclusiv pentru alți cinci funcționari publici. 

Pentru recuperarea fondurilor, a fost dispus sechestru pe bunuri și conturi. Ancheta este în curs, iar persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la o decizie definitivă. 

• Fraudă de 1,2 milioane de euro în proiecte de irigații (octombrie 2024)

Pe 23 octombrie 2024, EPPO București a formulat acuzații împotriva a trei persoane într-un caz de fraudă cu fonduri UE pentru modernizarea sistemelor de irigații, în valoare totală de 1,2 milioane de euro. 

Ancheta a vizat patru proiecte în județul Vâlcea (localitățile Bucșani, Galicea, Olanu), cu un avans de 300.000 de euro/proiect, susținut prin AFIR. Investigarea a scos la iveală că au fost utilizate documente false sau inexacte în faza de solicitare și implementare. 

Fondurile primite erau folosite în interes personal, nu pentru execuția proiectelor. Investigațiile continuă pentru a stabili amploarea totală a activităților infracționale.

• Infrastructură hidrotehnică 2,5 milioane de euro (octombrie 2024)

Pe 11 octombrie 2024, EPPO București a declanșat o anchetă penală ce vizează fraudarea fondurilor europene în cadrul unui proiect de modernizare a infrastructurii hidrotehnice, în valoare totală de 2,5 milioane de euro, derulat în sud-estul României.

Proiectul, cofinanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), presupunea lucrări de consolidare a digurilor și reabilitarea canalelor de irigații.

Conform investigației, s-au folosit documente și facturi fictive, iar contractele au fost 

atribuite unor firme cu legături directe cu beneficiarul, în urma unor proceduri de achiziție simulate. Deși plățile au fost efectuate integral, o parte dintre lucrări fie nu au fost executate deloc, fie s-au realizat cu materiale inferioare. 

Se investighează și posibila implicare a unor funcționari publici locali care ar fi validat ilegal cererile de rambursare. Prejudiciul este în curs de recuperare, iar faptele pot atrage pedepse de până la 12 ani de închisoare.

• Fermă porcine, fraudă de 667.000 de euro (iulie 2024)

La data de 18 iulie 2024, EPPO Timișoara a anunțat punerea sub acuzare a cinci persoane pentru fraudă gravă cu fonduri europene și fals în înscrisuri, într-un dosar care vizează un proiect agricol pentru construirea unei ferme de porcine, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) cu 667.000 de euro. 

Ancheta a arătat că beneficiarul proiectului a prezentat documente fictive privind achiziția de echipamente și lucrări de construcție, inclusiv contracte false și rapoarte de implementare nereale. 

În plus, s-au identificat conflicte de interese între beneficiari și firmele „contractante”. 

Fondurile au fost cheltuite pe hârtie, dar ferma nu a fost niciodată finalizată conform cerințelor contractuale. EPPO a pus sub sechestru bunuri imobile și conturi pentru a asigura recuperarea prejudiciului. Dacă acuzațiile se confirmă, inculpații riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare.

• Fraudă amenajare ferm – 2 milioane de euro (iulie 2024)

Pe 18 iulie 2024, EPPO București a trimis în judecată o persoană fizică și o societate comercială pentru fraudă gravă cu fonduri europene, în legătură cu un proiect agricol finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (EAFRD), în valoare totală de aproximativ 2 milioane de euro. 

Beneficiarul a depus documente false pentru a obține finanțare în vederea construirii unei exploatații agricole moderne, care în realitate nu a fost realizată conform angajamentelor. 

Ancheta a arătat că echipamentele achiziționate au fost supraevaluate, iar unele contracte de furnizare au fost încheiate cu firme afiliate sau controlate indirect de inculpat. 

Dacă va fi condamnat, inculpatul riscă până la 10 ani de închisoare, iar firma ar putea primi amenzi penale semnificative, conform legislației naționale și europene.

• Infrastructură de apă, fraudă de 10 milioane de euro (iunie 2024)

La 7 iunie 2024, Parchetul European (EPPO) din București a coordonat o anchetă transfrontalieră ce vizează o presupusă fraudă masivă de aproximativ 10 milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene destinate infrastructurii de apă și eficiență energetică. 

Perchezițiile s-au desfășurat în România și Spania și au vizat mai multe companii românești și offshore implicate în implementarea unor proiecte de modernizare a sistemelor de distribuție a apei și a echipamentelor pentru energie verde în comunități rurale. 

EPPO a descoperit că s-au folosit contracte fictive, facturi false și societăți paravan, prin care fondurile au fost deturnate către conturi externe. O parte din lucrări nu au fost executate, iar alte echipamente achiziționate erau second-hand sau nefuncționale, în ciuda raportării lor ca fiind noi și conforme. 

• Fraudă cu utilaje agricole de 561.000 de euro (aprilie 2024)

La 30 mai 2024, EPPO Cluj-Napoca a coordonat o anchetă penală vizând o fraudă de 561.000 de euro înregistrată în cadrul unui proiect agricol finanțat din fonduri europene nerambursabile. 

Investigația a inclus percheziții în județul Brăila, vizând un funcționar public și mai mulți reprezentanți ai unor societăți comerciale implicate în implementarea falsificată a proiectului. 

Beneficiarul a depus declarații și documente false pentru a obține ilegal finanțarea, inclusiv rapoarte fictive privind achiziția de utilaje agricole și activități de formare profesională. 

Autoritățile au constatat că echipamentele nu au fost livrate sau nu au fost puse în funcțiune, iar firmele contractante aveau legături personale și economice directe cu solicitantul. 

Ancheta este în desfășurare, iar inculpații riscă pedepse penale pentru fraudă și fals intelectual.

Anul 2023

• Fraudă cu fonduri pentru tineri fermieri din diaspora de 120.000 de euro (decembrie 2023)

La 22 decembrie 2023, EPPO București a trimis rechizitoriu la Tribunalul București împotriva a patru cetățeni români, acuzați de fraudă și fals în documente pentru accesarea nelegală a fondurilor UE dedicate tinerilor fermieri din diasporă. 

În iunie 2021, inculpații au depus o cerere la AFIR pentru 120.000 de euro (584.196 de lei), prezentând contracte de muncă temporară, documente de închiriere şi certificate de reședință false, atribuite unor angajări în Spania. 

După consultări cu EPPO Madrid, s-a stabilit că documentele erau falsificate, astfel că au încasat 90.000 de euro (438.147 de lei) în mod fraudulos.

• Fraudă cu înființarea unui holding agricol – 1,7 milioane de euro (octombrie 2023)

La 20 octombrie 2023, Parchetul European (EPPO) în București a finalizat o anchetă complexă și a înaintat un rechizitoriu către Tribunalul București privind o fraudă de 1,7 milioane de euro provenind din fonduri UE destinate înființării unui holding agricol. 

Inițial, au fost implicați cinci inculpați (trei persoane fizice, printre care un fost deputat, și două companii). 

Doi au recunoscut faptele și au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Alți trei inculpați – administratorii firmelor și contabilul – vor sta în fața judecătorului. 

Prejudiciul a fost calculat la 1,7 milioane de euro, întrucât o tranșă de 200.000 de euro a fost blocată înainte de plată.